Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992, An Giang), Lê Quốc Trung (SN 1994, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001, Lạng Sơn). Trong đó, ba bị can bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Mạnh Thắng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.
4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp bị bắt giữ. Ảnh: CA
Theo điều tra, từ tháng 4/2024 đến 1/2025, các đối tượng trên tham gia điều hành, lôi kéo người dân đầu tư vào sàn chứng khoán "ma" Fnory. Chúng sử dụng mô hình đa cấp, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp và quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram.
Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung mở nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, mỗi người được ăn chia khoảng 600 triệu đồng. Nguyễn Văn Tĩnh đóng vai trò đại lý, tuyển cấp dưới, dụ dỗ người tham gia đầu tư, hưởng lợi khoảng 400 triệu đồng. Còn Nguyễn Mạnh Thắng giúp các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền bằng cách đứng tên giao dịch tài chính, mua bán tài sản và nhận chia khoảng 50 triệu đồng.
Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân phát hiện đường dây lừa đảo này và phối hợp các đơn vị bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt của các bị hại ước tính trên 200 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Bình luận
0