Bộ Tư pháp Mỹ khởi động quy trình bồi thường 4 tỷ USD cho nạn nhân vụ OneCoin

Trong thông báo, cơ quan này cho biết hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu hiện sẵn sàng được phân bổ để bồi thường cho những người đã mua OneCoin trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 và bị thua lỗ.

Ông Jay Clayton, Công tố viên Liên bang tại Manhattan, nhận định đây là một bước đi quan trọng nhằm hoàn trả một phần tài sản cho những người bị ảnh hưởng. OneCoin được ra mắt vào năm 2014 với tham vọng vượt qua Bitcoin, thậm chí từng vươn lên trở thành đồng tiền mã hóa lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, dự án này sau đó sụp đổ khi người dùng phát hiện token không có giá trị sử dụng thực tế, trong khi các cơ quan chức năng trên toàn cầu bắt đầu vào cuộc điều tra.

“Trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, các nhà sáng lập OneCoin đã bán một lời hứa giả mạo dưới vỏ bọc tiền mã hóa, khiến nạn nhân trên toàn cầu thiệt hại hơn 4 tỷ USD. Dù không thể bù đắp hoàn toàn thiệt hại, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thu hồi tài sản phạm pháp và ưu tiên hoàn trả cho các nạn nhân”, ông Clayton cho biết.

OneCoin được sáng lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood tại Bulgaria và bắt đầu hoạt động tại Mỹ từ khoảng năm 2015. Theo ước tính của Bộ Tư pháp, trong giai đoạn từ năm 2014 đến cuối năm 2016, mô hình này đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ USD từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân. Một số ước tính khác cho rằng tổng thiệt hại toàn cầu có thể lên tới 19 tỷ USD.

Trước khi sụp đổ, nhiều ngân hàng trung ương, bao gồm Latvia, Thụy Điển và Na Uy, đã phát đi cảnh báo về OneCoin, cho rằng đây có dấu hiệu của một mô hình lừa đảo theo hình thức đa cấp.

Năm 2018, cảnh sát Bulgaria đã tiến hành đột kích trụ sở OneCoin và bắt giữ Greenwood. Đến tháng 9/2023, người này bị kết án 20 năm tù vì vai trò trong vụ lừa đảo.

Trong khi đó, đồng sáng lập Ruja Ignatova mất tích từ năm 2017 sau khi lên chuyến bay tới Athens. Bà hiện nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án.