Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng võ, Hà Nội) về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại Điều 200 - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 23-6-2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục thuế có Công văn gửi Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.
Ảnh: Minh họa
Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định, Hường không có dữ liệu đăng ký,kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6-2025), Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.
Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy" do bị can lập ra. Quá trình kinh doanh, mua bán hàng hóa, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán bán hàng.
Các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận tiền mua bán hàng hóa gồm 2 tài khoản của bị can và 1 tài khoản của người chồng. Để bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc là kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ...
Bị can Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.
Ngày 9-7-2025, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hường, Cơ quan điều tra đã thu giữ được số tiền 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của bị can cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện.
Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, Cơ quan công an xác định, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6-2025 là gần 835 tỷ đồng. Giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án. Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ 2 đối tượng Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.
Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú là 433 triệu đồng, Tô Lan Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng Hường và các nhân viên của Hường, Cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường và chỉ là những là người làm thuê, đóng gói, vận chuyển hàng theo chỉ đạo của bị can… nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Bình luận
0