Chiều 3/4, Bộ Công tan tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an) đã làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi trong vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, do Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) cùng đồng phạm cầm đầu.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an.
Theo đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) cùng Trần Quang Chiến (35 tuổi, phụ trách kỹ thuật sàn) và các đối tượng liên quan đã lập trình, phát triển đồng tiền ảo VNDC và vận hành sàn giao dịch VNDC. Đến tháng 10/2021, hệ thống này được đổi tên thành ONUS.
Các đối tượng đã xây dựng cả một “hệ sinh thái” tiền ảo gồm nhiều đồng token như VNDC, ONUS, HNG, LABUBU… để phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch.
Đáng chú ý, theo quảng bá, đồng VNDC được đảm bảo bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn trong nước theo tỷ lệ 1:1, nhằm tạo niềm tin về khả năng thanh khoản. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, số lượng VNDC phát hành hoàn toàn không được ký quỹ như cam kết.
Không dừng lại ở đó, nhóm của Eric Vương còn tổ chức các sự kiện ký kết, truyền thông rầm rộ về việc dùng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới trên toàn quốc.
Đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) đã thuê nhiều KOLs, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư tiền ảo qua sàn ONUS.
Theo quảng cáo, hệ thống này có khoảng 30 điểm bán tại Cần Thơ, 20 điểm tại khu vực miền Tây và lên tới 1.000 điểm bán trên cả nước.
Eric Vương còn đưa ra thông tin người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi bánh mì tại toàn bộ các chi nhánh Snack House. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, toàn bộ nội dung này là không có thật, chỉ nhằm tạo niềm tin giả tạo để thu hút người tham gia.
Song song đó, các đối tượng còn “vẽ” ra việc hợp tác với các đơn vị như TrustPay, JSC, Go24 để xây dựng sàn thương mại điện tử VNDC - được giới thiệu là hệ sinh thái tiêu dùng dành riêng cho cộng đồng người sử dụng VNDC. Thực tế, đến nay nền tảng này chưa từng tồn tại.
Để mở rộng quy mô, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOLs, người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ nhằm quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư. Đồng thời, nhóm này xây dựng hệ thống đại lý, cộng tác viên theo mô hình đa cấp, tạo mạng lưới “chân rết” để khai thác và phát triển người dùng mới.
Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng bắt đầu can thiệp kỹ thuật vào hệ thống, tạo các lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền số theo ý muốn. Khi giá bị đẩy lên cao, nhiều nhà đầu tư tham gia với kỳ vọng sinh lời.
Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, khi phần lớn nhà đầu tư đã rơi vào trạng thái thua lỗ, nhóm này dừng việc tạo thanh khoản giả và ngừng hoạt động truyền thông. Khi đó, các đồng tiền ảo lập tức giảm về giá trị thực, thậm chí không còn giá trị.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn này không chỉ diễn ra một lần mà được lặp lại nhiều lần. Sau mỗi chu kỳ, nhóm của Eric Vương tiếp tục phát hành các đồng tiền ảo mới với tên gọi khác nhưng áp dụng cùng một quy trình để tiếp tục thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư.
“Đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức bài bản với nhiều thủ đoạn gian dối. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của các nhà đầu tư”, đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Theo đánh giá, bản chất của toàn bộ hoạt động là đưa ra thông tin sai lệch, tạo dựng niềm tin giả, kết hợp các chiêu trò truyền thông, đa cấp và thao túng kỹ thuật để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Bình luận
0